Monreale, 1 giugno 2017 – Nella mattinata di oggi i Carabinieri di Monreale hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP del Tribunale di Termini Imerese, dott. Michele Guarnotta, nei confronti della “GIACONIA SRL”. L’azienda, che ha sede a Petralia Sottana, opera nel settore della Grande Distribuzione Organizzata e vanta numerosi supermercati nella Sicilia occidentale, operanti sotto la propria insegna e in affiliazione a grandi gruppi come CONAD, CONADCITY, MARGHERITA, MSTORE, SUPERSTORE, TODIS, BIMBOSTORE e TOYS-BIMBOSTORE, per un totale di 38 punti vendita e circa 400 dipendenti.
La misura è scaturita a seguito di una attività di controllo avviata nel settembre 2016 dall’Agenzia delle Entrate di Termini Imerese, che ha consentito di documentare, per l’anno 2013, l’omesso versamento dell’IVA dovuta, per un ammontare complessivo quantificato in Euro 1.166.470,58. Quindi, essendo l’importo dovuto all’erario ben superiore alla soglia minima di punibilità fissata in 250 mila euro, la Procura della Repubblica di Termini Imerese ha ravvisato responsabilità in capo al rappresentante legale del gruppo in ordine al reato previsto dall’art. 10-ter D.Lgs 74/2000 (Omesso versamento di IVA).
L’attività investigativa dei Carabinieri del Gruppo di Monreale, coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Termini Imerese, Dott.ssa Annadomenica Gallucci, ha consentito, dopo mesi di ininterrotto lavoro, di mappare tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare del gruppo “GIACONIA S.R.L.” e, in particolare, di individuare, presso un istituto di credito palermitano, titoli di credito bancari, oggi sottoposti a sequestro preventivo ai fini dell’eventuale confisca per l’importo corrispondente all’imposta evasa.